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Junta General de accionistas 26 junio de 2024
CONSTRUCCIONES HERMANOS SANZ, S.A.
CONVOCATORIA JUNTA GENERAL
La Administradora Solidaria convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Compañía que tendrá lugar en el domicilio social, en la calle Torrelaguna, 61, 1º, de Madrid, el próximo día 26 de junio de 2024 a las 16:30 horas, en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente, en el mismo lugar y hora para la segunda convocatoria, con arreglo al siguiente
ORDEN DEL DIA
- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2.023, así como de la propuesta de aplicación del resultado del mismo ejercicio.
- Acordar y en su caso ratificar la remuneración para el Órgano de Administración para el ejercicio 2023.
- Acordar la remuneración para el Órgano de Administración para el ejercicio 2024.
- Otorgamiento de facultades para la elevación a público de los correspondientes acuerdos y subsanación de defectos en la correspondiente escritura y su constancia y depósito de las Cuentas Anuales en el Registro Mercantil.
- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.
Se hace constar que todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como a obtener la entrega o el envío gratuito de los mismos.
Se hace constar que todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social copia de los documentos de las Cuentas Anuales y de los informes, que en su caso, procedan, que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como a obtener la entrega o el envío gratuito de los mismos.
En Madrid, a 24 de Mayo de 2024.
LA ADMINISTRADORA SOLIDARIA
Asunción Sanz Barbero